A terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, teve como um de seus alvos principais Fabiano Zettel. Ele é cunhado e considerado homem de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Contra Zettel foi expedido um mandado de prisão preventiva, mas os agentes ainda não conseguiram localizá-lo.
A defesa do empresário informou que ele vai se apresentar voluntariamente às autoridades. Enquanto isso, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo. Ele já está sob custódia na Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A operação investiga um esquema bilionário que envolve fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
O foco dos investigadores está na emissão de títulos de crédito fraudulentos. Esses papéis seriam usados para movimentar quantias vultosas e ocultar a origem do dinheiro. O nome “Compliance Zero” critica a suposta falta de controles internos nas instituições financeiras envolvidas. A operação também cumpriu quinze mandados de busca em São Paulo e Minas Gerais.
### O alcance das medidas judiciais
Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foram decretadas medidas cautelares robustas. O sequestro e o bloqueio de bens podem atingir a impressionante marca de vinte e dois bilhões de reais. A decisão também ordena o afastamento de suspeitos de cargos públicos e a apreensão de documentos.
A investigação apura crimes complexos como corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Há ainda indícios de crimes financeiros específicos do mercado de crédito. O Banco Central presta apoio técnico, ajudando a analisar movimentações suspeitas. Esse suporte é crucial para desvendar operações de alto nível no sistema bancário.
As medidas refletem a gravidade e a escala dos indícios coletados. Elas visam impedir que patrimônios sejam dissipados durante o processo. Além disso, buscam preservar provas documentais e eletrônicas. Tudo isso é parte de um esforço para conter um esquema de grandes proporções.
### O perfil multifacetado de Fabiano Zettel
Fabiano Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. Além de atuar como empresário próximo a Vorcaro, ele tem outras facetas públicas. Zettel é formado em direito e também atua como pastor evangélico. Ele já integrou a Igreja Bola de Neve e hoje tem ligação com a Igreja Batista da Lagoinha.
No mundo dos negócios, ele fundou e comanda a Moriah Asset, um fundo de private equity. O fundo foi criado em 2023 e foca no setor de wellness e vida saudável. Seu portfólio inclui investimentos em academias premium, redes de alimentação e marcas de suplementos. Empresas como o Grupo Frutaria e a rede Oakberry de açaí fazem parte de suas apostas.
O patrimônio sob gestão do fundo ultrapassa um bilhão e oitocentos milhões de reais. Zettel também ganhou notoriedade no cenário político nacional. Ele foi apontado como um dos principais doadores das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022. Sua atuação conecta, assim, os universos financeiro, empresarial e religioso.
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