O cenário político e policial vive um momento de investigações complexas, que se entrelaçam em um emaranhado de bilhões de reais. De um lado, fraudes contra aposentados. De outro, a lavagem de dinheiro de uma grande facção criminosa. No centro de tudo, está a teia de operações de um banco específico.
Essas apurações mobilizam a Polícia Federal, o Ministério Público e duas comissões no Congresso Nacional. A primeira mira possíveis desvios no INSS. A segunda investiga a infiltração do crime no sistema financeiro. Os caminhos, porém, convergem para os mesmos nomes e operações suspeitas.
A figura central neste quebra-cabeça é Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Ele está preso desde março e negocia uma delação premiada. Seu banco é alvo da Operação Compliance Zero, que apura fraudes que podem chegar a doze bilhões de reais. O caso é tão sério que já se fala em criar uma terceira CPI só para investigá-lo.
As duas frentes do Congresso
A CPMI do INSS concentra suas atenções nos empréstimos consignados. A suspeita é que o Banco Master tenha fraudado contratos com aposentados e pensionistas. O instituto chegou a suspender um acordo técnico com o banco após identificar irregularidades em grande parte dos empréstimos.
A investigação parlamentar busca entender como funcionava esse esquema. Eles querem mapear o caminho do dinheiro desviado dos beneficiários. Para isso, dependem de acessar dados sigilosos, o que tem gerado disputas judiciais constantes com o Supremo Tribunal Federal.
Já a CPI do Crime Organizado tem um foco diferente. Os senadores querem descobrir se o Master e Vorcaro lavavam dinheiro para o PCC. A suspeita é que o banco usava uma rede de fundos de investimento para dar aparência legal a recursos ilícitos. O objetivo era inflar artificialmente o balanço da instituição.
A engrenagem dos fundos de investimento
A peça-chave para conectar essas histórias é a gestora de recursos Reag. Investigada na Operação Carbono Oculto, ela é apontada como o canal por onde bilhões do PCC teriam sido lavados. Curiosamente, a mesma Reag administrava fundos que recebiam dinheiro do Banco Master.
Segundo as investigações, o Master emprestava para empresas recém-criadas. Essas empresas, então, aplicavam o dinheiro em fundos da Reag. Era um ciclo que simulava solidez financeira e mascarava rombos. Informações inacreditáveis como estas mostram a sofisticação do esquema.
A polícia acredita que fundos da Reag movimentaram milhões para a facção criminosa. Eles também teriam sido usados nas operações fraudulentas do banco. O fundador da gestora prestou depoimento, mas optou pelo silêncio. Ele nega qualquer ligação com o crime organizado.
Os personagens do esquema
Além de Vorcaro, outras figuras chamam a atenção das comissões. Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, é considerado o operador financeiro do grupo. Ele também está preso e teve seus sigilos quebrados. Suas ligações com igrejas e fintechs são alvo de apuração cuidadosa.
Há suspeitas de que estruturas religiosas foram usadas no esquema. Uma fintech ligada a uma grande igreja evangélica, por exemplo, é investigada. Os parlamentares querem saber se os recursos que circularam eram dízimos ou dinheiro de aposentados sendo lavado.
Outro nome de destaque é Felipe Machado Gomes, preso por fraudar o INSS. Ele vivia um padrão de luxo com carros caros e gastos altíssimos. As investigações apontam que ele usava a mesma fintech supostamente utilizada pelo PCC para lavar o dinheiro dos aposentados.
A corrida contra o tempo
Ambas as comissões parlamentares trabalham com prazos apertados. A CPMI do INSS deve encerrar seus trabalhos em breve, mesmo com pedidos de prorrogação. Seu relatório final pode ter milhares de páginas e centenas de pedidos de indiciamento.
A CPI do Crime Organizado também segue contra o relógio, com término previsto para abril. Alguns senadores já defendem a criação de uma terceira comissão, focada exclusivamente no caso do Banco Master. O requerimento para instalação, porém, ainda aguarda análise.
Enquanto isso, as investigações da Polícia Federal seguem em paralelo. A delação premiada de Daniel Vorcaro pode destravar novas pistas. O cenário é de expectativa para ver quais outras conexões serão reveladas nessa complexa teia que une fraudes financeiras e crime organizado. Tudo sobre o Brasil e o mundo aqui.
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